Convocatoria de Junta General de Socios de la Mercantil Valparaíso Ediciones, S.L.

VALPARAÍSO EDICIONES, S.L.

Se convoca a los señores socios de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios que se celebrará el próximo 30 de julio a las 5 de la tarde en la notaría de Gonzalo Gómez Escribano en Plaza del Campillo número 5, con el fin de deliberar sobre los asuntos que se detallan en el siguiente:


ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación ( en su caso) de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memorial), así como el informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2017 y 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado de los citados ejercicios.

Tercero.- Cese del actual órgano de administración (Administrador único).

Cuarto.- Nombramiento de un nuevo órgano de administración, en sustitución del anterior.

Quinto.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la creación de un cargo de director de la Editorial y, en su caso, proceder al nombramiento de persona que se estime idónea para ello.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Por último, se pone en conocimiento de los accionistas que la Junta contará con la presencia del notario Gonzalo López Escribano recordando que el acta notarial no se someterá a trámite de aprobación y tendrá la consideración de acta de la Junta.

El Administrador único, D. Miguel Valverde Rodríguez.